Jaga diri Anda dari Scam Pump and Dump

Skema "Pump and dump" telah ada sejak lama sebelum cryptocurrency ditemukan. Apa yang mengejutkan tentang pasar crypto adalah manipulasi jenis ini dilakukan secara terbuka.

Pada berbagai saluran media sosial, misalnya Telegram, BitcoinTalk, dan Reddit, kelompok-kelompok individu berkumpul dan setuju untuk membeli altcoin dengan harga tertentu dan menjual secara bersamaan pada waktu tertentu ketika harga naik. Mereka sering menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan untuk membujuk investor yang tidak curiga untuk membeli.

Tetapi Anda harus memberi mereka kredit untuk satu hal: mereka tidak melakukan kegiatan mereka dengan eufemisme.

Lihat saja daftar lima grup chat P & D di Telegram, menurut Business Insider:

• Komunitas PumpKing (14.317 anggota)
• Crypto4Pumps (7.602 anggota)
• AltTheWay (5,582 anggota)
• Pump.im (148 anggota)
• OCPump (1.281 anggota)

Sementara transparansi semacam ini mungkin menyegarkan jika dibandingkan dengan manipulasi rahasia Libor oleh para pedagang di bank-bank besar satu dekade yang lalu, prevalensi kelompok-kelompok ini menggarisbawahi bahaya yang dihadapi investor dalam cryptocurrency.

"Ini memiliki efek negatif pada pasar secara keseluruhan dan dengan mudah menciptakan ketakutan, ketidakpastian dan keraguan (FUD) dalam komunitas crypto secara keseluruhan," kata Oleg Seydak, CEO Blackmoon Financial Group, sebuah platform untuk pasar peminjaman cryptocurrency.

"Jenis manipulasi ini sayangnya mempengaruhi sebagian besar investor crypto baru dan jika kita ingin industri ini berkembang, kita perlu bekerja sama untuk mencegah dan menutup saluran dan kelompok ini," katanya.

Solusi potensial

Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah mendorong whistleblowing.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), agensi AS yang mengatur derivatif, mengumumkan pada Februari bahwa akan memberi imbalan kepada mereka yang maju dengan informasi yang mengarah pada tindakan penegakan hukum.

Solusi potensial lainnya adalah organisasi pengaturan diri (SRO) seperti yang diusulkan oleh pendiri Gemini, Cameron dan Tyler Winklevoss. Konsep ini mendapat dukungan dari komisioner CFTC Brian Quintenz. Tetapi tidak jelas apakah SRO akan memiliki gigi.

Sampai regulator mengeluarkan aturan untuk membatasi penipuan P & D, investor harus ekstra hati-hati agar tidak dibawa naik.

Psikologi adalah kunci di balik penipuan ini. Waspadalah karena penipu biasanya adalah ahli persuasi dan akan menyesuaikan bidang mereka untuk memasuki profil psikologis target mereka.

Ingat, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu.

Jaga kewaspadaan Anda

Untuk ilustrasi, di bawah ini adalah tangkapan layar grup P & D yang sedang beraksi, yang diperoleh berkat Business Insider. Perhatikan bahasa yang terengah-engah yang mencoba memanfaatkan FOMO (takut hilang): harga koin adalah "terbang"; itu "sangat murah sekarang."

Harus ekstra hati-hati terhadap token yang dikeluarkan dari penawaran koin awal (ICO), karena beberapa orang memperkirakan bahwa mungkin satu dari 10 ICO telah menggunakan skema ini setidaknya sekali.

Menurut posting blog Januari oleh Sergey Khorolskiy, ketika beberapa tim ICO memahami bahwa proyek mereka hampir gagal, mereka mengatur pompa dan pembuangan. Strateginya sederhana: Menggunakan semua jenis jejaring sosial, mereka mulai "menembak" pengikut dengan kabar baik.

Cryptocurrency secara umum rentan terhadap manipulasi karena, seperti saham penny, mereka diperdagangkan tipis jika dibandingkan dengan aset keuangan utama.

"Satu investor dapat mendorong harga pada satu pertukaran dengan mengambil posisi besar satu atau lain cara, atau hanya dengan mengeluarkan tawaran besar atau meminta dengan sendirinya memindahkan pasar," kata Trace Schmeltz, mitra di Chicago dan Washington. , Kantor DC Barnes & Thornburg LLP.

Terlebih lagi, "untuk cryptocurrency yang berdagang di beberapa pasar, seorang trader berpotensi memindahkan pasar secara global dengan memindahkan harga pada satu pertukaran."

Untuk alasan ini, investor harus waspada terhadap harga berikut yang tercermin pada pertukaran yang kurang mapan, tambah Schmeltz.

Suka atau tidak, crypto ada di sini untuk hadir dan tinggal. Ketika pasar berevolusi, penipu dan penipu akan disingkirkan ketika peraturan diberlakukan. Sampai saat itu, kita dapat berharap akan ada air mata di sepanjang jalan.