Penipuan Crypto Skema Ponzi di Afrika Selatan

Polisi Afrika Selatan sedang mengejar dugaan penipuan investasi cryptocurrency, menurut pernyataan polisi yang dirilis kemarin, 25 Mei. Menurut pernyataan itu, lebih dari 28.000 investor dikatakan telah menderita kerugian melebihi 1 bln rand ($ 80,4 juta).

The Hawks, unit investigasi Direktorat Investigasi Kejahatan Prioritas Afrika Selatan (DPCI), telah menggarisbawahi kasus tersebut, yang mereka katakan melibatkan “Perusahaan Perdagangan BitCaw, umumnya dikenal sebagai BTC Global”:

“[Ditenggarai anggota masyarakat] didorong oleh agen BTC Global untuk berinvestasi dengan janji 2% bunga per hari, 14% per minggu dan akhirnya 50% per bulan. Pembayaran diduga dilakukan setiap hari Senin. Beberapa investor dibayar dalam hal perjanjian. Namun, pembayaran tiba-tiba berhenti. ”

Berdasarkan janji-janji yang tidak realistis ini, program rujukan 4%, dan tanda-tanda peringatan lainnya, agen pemasaran SEO Spark tahun lalu berpendapat bahwa BTC Global adalah skema Ponzi, memprediksi kerugian investor.

BitCaw Trading telah membantah perusahaan tersebut telah terlibat dengan BTC Global, mengatakan kepada Bloomberg bahwa “BitCaw Trading […] tidak [mengelola] uang pihak ketiga atau menawarkan segala jenis investasi [...] Kami terkejut melihat nama kami terhubung dengan [dugaan penipuan]. "

Menurut situs web BTC Global, kesalahan untuk pembayaran yang diakhiri secara tiba-tiba terletak pada mantan anggota admin yang sukar dipahami, yang diklaim perusahaan itu "tidak dapat ditemukan", melanjutkan:

“Kami terkejut dan marahnya sama seperti semua orang. Tetapi kita semua tahu risiko yang terlibat dalam penempatan dana dengan Steven. Kami semua menjadi puas dengan Steven. Dan kami semua mendanainya secara mandiri. Sampai Steven Twain muncul kembali atau ditemukan tidak ada yang bisa dilakukan tim admin ... ”

Letnan Jenderal Hawks, Yolisa Matakata, menyerukan kepada para investor yang terkena dampak lebih lanjut untuk maju. "Ini mungkin terbukti menjadi puncak gunung es dengan kemungkinan ribuan lagi untuk menemukan mereka telah kehilangan uang," katanya dalam pernyataan itu.

Kemarin, 25 Mei, Cointelegraph melaporkan bahwa bank sentral Afrika Selatan telah memilih untuk memanggil cryptocurrency “cyber-token” karena mereka “tidak memenuhi persyaratan uang.”

Pemerintah AS telah bergerak untuk lebih aktif mendidik investor terhadap penipuan terkait kripto, khususnya yang melibatkan Initial Coin Offerings (ICOs). Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru-baru ini meluncurkan situs web untuk ICO palsu yang dikonstruksi untuk meniru “tanda merah” klasik penjualan token curang.