ICO berujung penipuan, Token Berbasis Komoditas Teh

Menurut Guangdong Daily, organ pemerintah provinsi di China, polisi di Shenzhen menangkap enam orang Senin yang diduga menipu 3.000 investor China dari $ 47 juta dengan menjual cryptocurrency yang mereka klaim didukung oleh komoditas.

Keenam tersangka membentuk sebuah perusahaan yang berbasis di Shenzhen yang disebut PEB, yang dimulai pada Januari 2017 mengeluarkan token yang dijuluki blockchain dijuluki Pu'er Coin, menurut laporan tersebut.

Situs web proyek mengatakan pembeli token berhak memegang kontrak yang mewakili kepemilikan sejumlah teh Pu'er Tibet yang dimiliki perusahaan, yang diklaim bernilai miliaran dolar.

Sementara token dapat ditukarkan di pasar sekunder yang disebut Jubi.com, situs web lain mengklaim kontrak juga dapat membawa 12 persen pengembalian tahunan jika investor memilih untuk mengunci dana mereka selama 12 bulan.

Menurut penyelidikan polisi, meskipun perusahaan hanya memiliki "jumlah stok teh yang sangat terbatas," itu menjanjikan pengembalian jangka pendek yang tinggi kepada para investor dalam promosi media sosial dan roadshow di hotel-hotel kelas atas.

Polisi mengatakan proyek tersebut berhasil menarik sejumlah besar investor dengan memanipulasi pasar sekunder dengan dana sendiri untuk menaikkan harga token dua kali lipat selama tahun 2017.

Bahkan, penumpasan minggu ini mungkin tidak sepenuhnya mengejutkan karena perusahaan telah menerima peringatan dan denda akhir bulan lalu dari Administrasi Negara China untuk Peraturan Pasar, yang mandatnya adalah untuk memastikan persaingan pasar yang adil dan adil.

Pihak berwenang mendenda perusahaan $ 20 juta karena menyebarkan klaim palsu dalam iklan yang disebut-sebut sebagai tumpukan besar teh Tibet untuk mendukung token itu.

Penangkapan itu menandai satu lagi penindakan penting atas dugaan penipuan mata uang kripto di Tiongkok karena penegakan hukum di negara itu telah meningkatkan upaya untuk memerangi penggalangan dana ilegal.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh CoinDesk, polisi dari Xi'An telah menangkap para pendiri skema piramida cryptocurrency nasional yang dikatakan telah mengumpulkan $ 13 juta dari lebih dari 13.000 orang.